لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ایران ۲۰:۱۸

اعتراف یک زن اهل لیتوانی به «پولشویی ۴ میلیاردی» از طریق بانکی در استونی


آرشیو

یک زن اهل لیتوانی به مشارکت در پولشویی حدود ۴.۱ میلیارد دلار از طریق شعبه بانک «دانسکه» در استونی اعتراف کرد.

وکیل مدافع این زن روز چهارشنبه گفت که موکلش اتهامات خود را پذیرفته است.

این پرونده که دو متهم دیگر نیز دارد، در جریان تحقیقات درباره یکی از بزرگترین رسوایی‌هایی پولشویی جهان در بانک دانسکه، بزرگترین وام‌دهنده دانمارک، مورد توجه قرار گرفت.

وکیل این زن ۴۹ ساله به دادگاهی در شهر کپنهاگ گفت که او از طریق چهل شرکت که همگی دارای حساب‌های بانکی در شعبه این بانک در استونی بودند، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ به پولشویی کمک کرده است.

حکم این زن که در حال گذراندن تقریبا چهار سال حبس در یک پرونده جداگانه پولشویی به ارزش ۱۴۰ میلیون کرون است، ۲۳ ژوئن اعلام می‌شود.

فعالیت‌های مرکز خدمات مالی و بانکداری دانسکه پس از انجام بیش از ۲۱۰ میلیارد دلار تراکنش مشکوک از طریق شعبه استونیایی خود، توسط مقامات قضایی چندین کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

این تحقیقات منجر به شناسایی موارد مختلفی از فساد مالی، پولشویی، و جرائم دیگری شد که در تاریخ منطقه اسکاندیناوی و قاره اروپا بی‌سابقه بود.

XS
SM
MD
LG