لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ایران ۰۲:۵۹

یک شهروند آمریکایی از آلاسکا به اتهام پولشویی برای ایران با اتهامات سنگینی روبرو شده است.
به گزارش رویترز، کنت زانگ، ۷۷ ساله اهل ایالت آلاسکا است که به زیر پا گذاردن قانون تحریمهای علیه ایران و پولشویی متهم شده است.

وزارت دادگستری آمریکا می گوید او به همراه یک آمریکایی دیگر و سه ایرانی متهم به نقل و انتقالهای غیر قانونی مالی و تلاش برای پولشویی حدود یک میلیارد دلار از سپرده های مالی ایران در بانکهای کره جنوبی شده اند.

آقای زونگ با ۴۷ فقره اتهام زیرپا گذاشتن قانون تحریم های ایران و ۴۳ فقره اتهام پولشویی مواجه است.

وکیل تسخیری آقای زونگ از اظهار نظر درباره این اتهامات خودداری کرد و گفت هنوز فرصت دیدار با موکل خود را نداشته است.

بر اساس ادعانامه صادره آقای زونگ و همکارانش زیر پوشش شرکتهای قلابی دست به نقل و انتقال های مالی و تبدیل ارز در چندین کشور، از جمله در آمریکا در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا دستکم آوریل ۲۰۱۴ زده اند.

آقای زونگ برای خدمات خود بین ۱۰ تا ۱۷ میلیون دلار دستمزد دریافت کرده است.

http://gdb.voanews.com/504DC5E1-F75B-4FFC-B4D1-9C2ABE3A6DD5.gif

نظر شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG