وزارت خزانهداری ایالات متحده روز جمعه ۲۶ شهریور اعلام کرد یک شبکه بین‌المللی را که مسئول انتقال پول به حزب‌الله و نیروی قدس سپاه پاسداران است تحریم کرد. این شبکه از راه انتقال‌های محلی و با معامله طلا و ارز دیجیتال، به نفع حزب‌الله و سپاه قدس، همکاری کرده‌اند.
این وزارتخانه همچنین یک شبکه مالی لبنانی و کویتی را به دلیل فعالیت صوری در قالب تامین منابع مالی حزب‌الله در فهرست تحریم قرار داده است.
شبکه مرتبط با نیروی قدس به دلیل فعالیت‌های معاوضه پولی، طلا و فروش الکترونیکی، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، «مقداد امینی» و «علی قصیر» ریاست شبکه‌ای از حدود ۲۰ شرکت صوری را بر عهده دارند که در کشورهای مختلف و در حوزه‌های قضایی متفاوت دائر شده و میلیون‌ها دلار طلا، قطعات الکترونیکی، و ارز کشورهای خارجی به حزب‌الله و نیروی قدس داده‌اند.
مقداد امینی پیشتر در ماه مه ۲۰۱۸ تحریم شد. قصیر هم که یک عامل انتقال پولی به حزب‌الله است، در سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.
این دو با تلاش‌های تیمی از عوامل مورد اعتماد از جمله «امید یزدانپرست»، «محمد علی دمیرچی‌لو» و «ثمانه دمیرچی‌لو» از راه پروازهای مسافربری هواپیمایی تحریم شده «ماهان» و از ترکیه، طلا و پول نقد به ایران منتقل کرده‌اند. «محمدرضا کاظمی» در ترکیه عامل فروش طلا بوده است. این شبکه، طلا و ارز را به ترکیه منتقل کرده و پس از فروش، به همان شکل آن را به ایران بازگردانده و به قصیر و امینی داده‌اند.
این چهار تن به دلیل حضور در فعالیت‌های حمایت مالی از تروریسم و همکاری در شبکه حامی تروریسم در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند.
«مصطفی پویا» و «حسین اسدالله»، به نمایندگی از این شبکه در امارات متحده عربی در شرکت «حمیرا اینفوتک اف‌زی‌سی‌او» فعالیت می‌کنند. این‌ها با شرکت خود تسهیلات و کمک‌های لازم را به این شبکه داده‌اند. هر دو در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
«مرتضی مینایی هاشمی» تاجر مستقر در چین هم از شبکه مالی خود برای پولشویی برای حزب‌الله و سپاه قدس استفاده کرده است. او در ارتباط با محمدرضا کاظمی، میلیون‌ها دلار پول و طلا را برای حزب‌الله و سپاه قدس منتقل کرده و به فهرست تحریم‌ها اضافه شد.
مرتضی مینایی هاشمی چند شرکت را در چین اداره می‌کند و از سوی شهروندان چین با نام‌های «یان سو ژوان» و «سونگ جینگ» مورد دسترسی و حمایت قرار دارد.
شرکت‌هایی چون «پی‌سی‌ای ژیانگ گانگ با مسئولیت محدود»، «دمینه آپتیک لیمیتد»، «شرکت گروه ۴۹ چین»، «تایوان بی چارم تریدینگ با مسئولیت محدود» و «شرکت بلک دراپ اینترنشنال با مسئولیت محدود» به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مرتضی مینایی هاشمی مرتبط هستند.
گروه ویکتوری سومو در هنگ‌کنگ با مسئولیت محدود، و یامی بی چارم تریدینگ در هنگ‌کنگ با مسئولیت محدود، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
