وزارت خزانهداری ایالات متحده سه فرد و شش نهاد مستقر در اروپا، خاورمیانه، و غرب آفریقا را به اتهام تسهیل تراکنشهای مالی برای گروه تروریستی داعش تحریم کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا «اوفک» روز دوشنبه اول تیر اعلام کرد افراد و نهادهای تحریمشده در انتقال پول میان شاخههای منطقهای داعش و شبکه مرکزی این گروه نقش داشتهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، گفت داعش همچنان در پی یافتن روشها و ابزارهای جدید برای تأمین مالی حملات تروریستی است، و دولت آمریکا از همه امکانات خود برای از میان بردن تواناییهای باقیمانده این گروه و حفاظت از جان شهروندان آمریکایی استفاده خواهد کرد.
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، مربوط به مقابله با تروریسم، اعمال شدهاند.
تسهیلکنندگان مالی داعش در اروپا و خاورمیانه
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد میلاد عبدالرحمن، تبعه فرانسه، با افراد وابسته به داعش، از جمله اعضای مستقر در سوریه، تراکنش مالی داشته و اطلاعات مربوط به آموزش و ساخت مواد منفجره را نیز در اختیار حامیان این گروه قرار داده است.
عبدالحکیم بوکیش، تبعه سابق هلند و مستقر در سوریه، فرد دیگری است که در فهرست تحریمها قرار گرفته است. به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، او شرکت خدمات مالی «بیتکوین اکسچنج» را کنترل و اداره میکند.
این شرکت در اواخر سال ۲۰۲۰ در سوریه تأسیس شد و به نمایندگی از افراد مرتبط با داعش، پولهایی را از کشورهایی از جمله نروژ، بلژیک، هلند، آفریقای جنوبی، و ایالات متحده منتقل کرده است.
محمد الحمیدان، که پیشتر در سال ۲۰۱۶ به دلیل حمایت مالی و لجستیکی از داعش تحریم شده بود، نیز مالک و کنترلکننده شرکت خدمات مالی «اسپایدر» در ترکیه معرفی شده است.
شرکت «الکرام»، دیگر شرکت خدمات مالی مستقر در ترکیه، نیز به گفته وزارت خزانهداری آمریکا با نام اسپایدر و به نمایندگی از آن فعالیت میکند.
اسپایدر فعالیت خود را بهعنوان یک شبکه حواله در سوریه آغاز کرده بود و برای انتقال پول از مناطق تحت کنترل داعش به مناطق دیگر مورد استفاده قرار میگرفت.
میلاد عبدالرحمن، عبدالحکیم بوکیش، بیتکوین اکسچنج، اسپایدر، و الکرام به دلیل ارائه حمایت مالی، مادی، فناوری، کالا یا خدمات به داعش تحریم شدهاند.
شبکه مالی داعش در غرب آفریقا
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین مختار آدامو محمد، مستقر در نیجریه، را به اتهام تسهیل انتقال پول برای شاخه داعش در غرب آفریقا تحریم کرد.
سه شرکت خدمات مالی نیجریهای با نامهای «ناین تو ناین اکسچنج»، «منهتن بیورو د چنج»، و «جنریشن کارنسی بیورو د چنج» نیز به دلیل مالکیت، کنترل یا مدیریت آنها از سوی مختار آدامو محمد، در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری آمریکا گفت ایالات متحده و نیجریه در زمینه مقابله با داعش، جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، و حفاظت از حقوق اقلیتهای مذهبی همکاری میکنند.
این وزارتخانه همچنین به کشتهشدن ابوبلال المنوکی، مقام شماره دو داعش و رئیس اداره کل استانهای این گروه، در عملیات مشترک آمریکا و نیجریه در ۱۶ مه اشاره کرد.
به گفته دولت آمریکا، اداره کل استانهای داعش وظیفه ارائه راهنمایی عملیاتی و تأمین منابع مالی برای شاخههای منطقهای این گروه را بر عهده داشته است.
پیامدهای تحریمها
بر اساس این تصمیم، تمام اموال و منافع مالی افراد و نهادهای تحریمشده که در ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار اشخاص آمریکایی است، مسدود خواهد شد.
شرکتهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم دستکم ۵۰ درصد آنها در مالکیت یک یا چند فرد یا نهاد تحریمشده باشد نیز مشمول مسدودسازی داراییها خواهند شد.
اشخاص و شرکتهای آمریکایی، مگر با مجوز اوفک، از انجام تراکنش با افراد و نهادهای تحریمشده منع شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داد نقض تحریمها ممکن است به مجازاتهای مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی منجر شود.
مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه تراکنشهای مهمی را برای افراد تحریمشده انجام دهند یا تسهیل کنند نیز ممکن است با تحریمهای ثانویه و محدودیت در دسترسی به نظام مالی ایالات متحده روبهرو شوند.
وزارت خزانهداری آمریکا تأکید کرد هدف نهایی تحریمها مجازات افراد و شرکتها نیست، بلکه «ایجاد تغییر مثبت» در رفتار آنها است.