وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد شبکهای از صرافیها و شرکتهای پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را که به گفته این وزارتخانه در انتقال مخفیانه صدها میلیون دلار از طریق نظام مالی بینالمللی نقش داشتهاند، هدف تحریم قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد این شبکه به جمهوری اسلامی کمک کرده است به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا کند و تحریمهای آمریکا را که برای محدود کردن فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی وضع شدهاند، دور بزند. این وزارتخانه گفت شبکه مذکور از شرکتهای پوششی برای پنهان کردن جریانهای مالی و پولشویی منابع استفاده کرده است.
در این بیانیه آمده است که اقدام جدید بخشی از سیاست «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی است و هدف آن قطع منابع مالی مورد استفاده حکومت ایران برای آنچه واشنگتن «تهدید ثبات منطقهای، حمایت از تروریسم و توسعه توانمندیهای نظامی» توصیف کرده، عنوان شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد بانکها، صرافیها و افرادی که در اداره این شبکه مالی نقش دارند، هدف اقدامات تنبیهی قرار گرفتهاند و کسانی که به حکومت ایران برای دور زدن تحریمها کمک کنند با پیامدهای جدی مواجه خواهند شد.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که واشنگتن با همکاری شرکای خود در منطقه و جهان تلاش خواهد کرد مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای تأمین فعالیتهای مورد انتقاد آمریکا را مسدود کند.
وزارت خزانهداری آمریکا در این بیانیه اعلام کرد این مجموعهها در انتقال و پولشویی میلیاردها دلار دارایی دیجیتال، دور زدن تحریمها و تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی گروههای مورد تحریم نقش داشتهاند. واشنگتن همچنین اعلام کرد که این شبکه از طریق شرکتهای پوششی در چند کشور و یک شبکه گسترده قمار آنلاین، منشأ وجوه را پنهان کرده و منابع مالی را جابهجا میکرد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، «سیاوش کیوانپور» و شرکتهای وابسته به او، از جمله صرافی «شلبیت»، به دلیل آنچه ارائه حمایت مالی و فناوری به نهادهای تحت تحریم عنوان شده، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند. همچنین صرافی ایرانی «آبان تتر» نیز به اتهام فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و انجام تراکنش با چند صرافی ارز دیجیتال که پیشتر تحریم شده بودند، هدف اقدامات جدید واشنگتن قرار گرفته است.
آمریکا همچنین از اختصاص جایزهای تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای دریافت اطلاعات درباره سازوکارهای مالی مرتبط با سپاه پاسداران خبر داد.
وزارت خزانهداری آمریکا تأکید کرده است که با اعمال این تحریمها، تمامی داراییها و منافع اشخاص و نهادهای مشمول که در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار داشته باشد، مسدود میشود و انجام هرگونه معامله با آنها برای اشخاص آمریکایی ممنوع خواهد بود. این وزارتخانه همچنین هشدار داده است که اشخاص و مؤسسات مالی غیرآمریکایی نیز در صورت همکاری با افراد یا نهادهای تحریمشده یا مشارکت در دور زدن تحریمها، ممکن است با مجازاتهای ثانویه و اقدامات تنبیهی آمریکا مواجه شوند.
این اقدام بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و در چارچوب یادداشت ریاستجمهوری امنیت ملی شماره ۲ انجام شده است. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این هشتمین اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه "اوفک" در سال ۲۰۲۶ علیه شبکه موسوم به «بانکداری سایه ایران» است.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این شبکه شامل بانکهای ایرانی، شرکتهای پوششی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی، صرافیها، مدیران آنها، تأمینکنندگان مالی و برخی واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی است که به گفته این وزارتخانه برای پولشویی و انتقال درآمدهای مالی از آن استفاده میشود.
اقدام جدید واشنگتن در شرایطی اعلام شده است که دولت آمریکا همچنان سیاست تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را دنبال میکند و جمهوری اسلامی را به استفاده از شبکههای غیررسمی مالی برای مقابله با تحریمها متهم میکند.