ايالات متحده ايران را متهم ساخته است که با پنهان کردن معاملاتی که به تامين هزينه های فعاليت های اتمی و تروريستی آن کمک می کند، بانک های بين المللی را فريب می دهد.
شبکه تعقيب جرائم مالی، وابسته به وزارت خزانه داری آمريکا، امروز (پنجشنبه) بيانيه ای صادر کرد که در آن گفته می شود بانک مرکزی و بانک های بازرگانی ايران درخواست کرده اند اسامی آنها از معاملات جهانی خارج شود تا تشخيص «طرف های واقعی معامله» دشوار تر شود.
بيانيه از نهادهای مالی می خواهد بدليل کوتاهی های جمهوری اسلامی ايران در مبارزه با پولشوئی و هزينه های تروريستی، خطرات معامله با آن کشور را بحساب آورند، و نيز تمام تحريم های ايالات متحده و بين المللی عليه ايران را در نظربگيرند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد در اوائل مارس سومين دور تحريم ها عليه ايران را، بدليل فعاليت های اتمی بحث انگيزآن تصويب کرد، و به نهادهای مالی و بازرگانی و شرکت ها هشدار داد در داد و ستد با بانکهای ايران احتياط کنند.
