شرکت تتر، صادرکننده استیبلکوین یواسدیتی، اعلام کرد امسال به مسدود شدن نزدیک ۵۵۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شبکههای تحریمشده کمک کرده است.
بر پایه بیانیه این شرکت که روز دوشنبه منتشر شد، اقدامها بر پایه اطلاعات دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا و نهادهای مجری قانون ایالات متحده انجام شده است.
تتر گفت فروردینماه بیش از ۳۴۴ میلیون دلار را در دو آدرس مسدود کرده و دفتر کنترل داراییهای خارجی روز بعد این آدرسها را بهعنوان شناسههای ارز دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم گذاشته است. در این فهرست، بانک مرکزی به نیروی قدس سپاه پاسداران و حزبالله پیوند داده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا تیرماه چهار آدرس دیگر در شبکه ترون را به همین فهرست افزود و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار در این چهار کیفپول مسدود شد.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، گفت یواسدیتی «پناهگاه بازیگران تحریمشده، سازمانهای تروریستی یا شبکههای مجرمانه نیست». او افزود: «بلاکچینهای عمومی سطحی از دید به جریان وجوه به مقامها میدهند که با پول نقد اصلاً وجود ندارد.»
انتشار این بیانیه در همان روزی انجام شد که اقلیت دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا گزارشی منتشر کرد و یواسدیتی را «شریان مالی مهم» جمهوری اسلامی خواند.
به گزارش رویترز، این گزارش ۸۴۶ کیفپول ارز دیجیتال تحریمشده را بررسی کرد و دریافت ۸۴ درصدشان تنها یا تقریباً تنها با یواسدیتی مبادله داشتهاند. بازرسان گفتند تتر «مکرراً ناکام مانده» در مسدود کردن کیفپولهای مرتبط و گاهی هفتهها برای اقدام زمان برده است.
ریچارد بلومنتال، ارشدترین دموکرات این کمیته، یافتهها را برای بررسی به وزارت خزانهداری و وزارت دادگستری ارجاع داد. تتر توصیف این گزارش از سابقهاش را رد کرد.
تحلیل دادههای بلاکچین رقم کمتری از ادعای تتر نشان میدهد. به محاسبه شرکت بیتاوکی، دو اقدام فروردین و تیر روی هم حدود ۴۷۴ میلیون دلار بوده است.
تتر در بیانیهاش توضیح نداده رقم ۵۵۰ میلیون دلار شامل چه اقدامهای دیگری میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا خردادماه نوبیتکس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران، را تحریم کرد و گفت این سکو به بانک مرکزی برای تهیه استیبلکوین کمک کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، ۲ شهریور «عملیات طرد اقتصادی» را آغاز کرد که دارایی دیجیتال نخستین بخش هدفگرفتهشده این عملیات است.
تتر میگوید با بیش از ۳۴۰ نهاد مجری قانون در ۶۷ کشور همکاری میکند و با نهاد ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل نیز همکاری داشته است.