جمهوری اسلامی ۷۰ فعال بازار ارز و طلا را «مظنون» خواند و فعالیتشان را محدود کرد

در پی ثبت رکوردهای بی‌سابقه در تاریخ معاملات طلا و ارز در کشور، پایگاه خبری نورنیوز، گزارش داد مرکز اطلاعات مالی حکومت ایران ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و طلا را مظنون به پول‌شویی اعلام و مشمول محدودیت‌های بانکی کرده است.

بر پایه این گزارش، این افراد ظرف یک ماه گردش مالی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ثبت کرده بودند.

بر پایه همین گزارش، ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به‌عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند و همه تراکنش‌ها و جریان‌های نقدی آنان به‌عنوان معاملات با ریسک بالا رصد می‌شود.

بر پایه دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده، خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به بانکداری اینترنتی، همراه‌بانک و کانال‌های پرداخت الکترونیک مسدود شده است. آنان تنها می‌توانند خدمات بانکی را حضوری و با محدودیت دریافت کنند.

شبکه بانکی همچنین از ارائه هرگونه خدمت مالی تازه به آنان منع شده است. بر پایه اعلام نورنیوز، عملیات ردیابی جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی و شبکه‌های تراستی نیز آغاز شده است.

این اعلام در حالی منتشر می‌شود که دلار در بازار آزاد به ۲۰۵ هزار تومان و سکه امامی به ۲۲۴ میلیون تومان رسیده است. سکه در یک هفته حدود ۱۷ درصد گران شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد افزایش ذخایر ارزی حاصل خرید از بازار داخلی بوده و منابع تازه‌ای وارد نشده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل آن بانک، نیز هفته گذشته گفت: «درآمد ما از فروش نفت صفر شده.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه بسته تحریمی تازه‌ای با نام «عملیات طرد اقتصادی» اعلام کرد.

مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۷ پرونده پول‌شویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان تشکیل داد و ۱۳۰ متهم را به دستگاه قضایی معرفی کرد.

بانک مرکزی پیش‌تر به استناد ماده ۴۲ قانون خود حساب‌های مشکوک به پول‌شویی در بازار را مسدود کرده بود.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته و در پی التهاب بازار، بارها آن را امنیتی کرده است.

وحید مظلومین، معروف به «سلطان سکه»، و محمداسماعیل قاسمی در دی ماه ۱۳۹۷ به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام شدند. حمیدرضا باقری‌درمنی، معروف به «سلطان قیر»، نیز در تیرماه ۱۴۰۱ اعدام شد.