روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی میگوید بابک زنجانی و نزدیکانش از جمله خواهرش، شریک عاطفیاش و یکی از مدیران شرکت زنجانی، از صرافی رمزارز بایننس استفاده کردهاند.
طبق این گزارش، بازرسان بایننس در گزارشهای خود و با اشاره به دستگاههای مورد استفاده زنجانی و نزدیکانش، گفتهاند که این الگو مدرکی است که تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا را نشان میدهد.
طبق گزارشهای بایننس که والاستریت ژورنال به آنها استناد کرده است، با وجود چندین هشدار داخلی درباره این فعالیتها، حساب اصلی دستکم به مدت ۱۵ ماه همچنان فعال ماند و تا ماه ژانویه نیز باز بود.
استفاده زنجانی از صرافی بایننس پیشتر گزارش نشده بود. او تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.
وال استریت ژورنال میگوید گزارشهای بخش تطبیق مقررات بایننس، اطلاعات دیگر، و اظهارات مقامهای خارجی پیگیر تأمین مالی تروریسم، و همچنین پژوهشگران حوزه رمزارز، و دیگران، نشان میدهد وجوهی که زنجانی نقل و انتقال داده است بخشی از میلیاردها دلار تراکنش رمزارزی بودهاست که طی دو سال منتهی به درگیری نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی، از طریق بایننس به شبکههای تأمینکننده مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شدهاند.
مقامهای خارجی مجری قانون گفتند که امسال نیز همچنان جریان پول از طریق حسابهای بایننس به نهادهای ایرانی مرتبط با حکومت ایران را ردیابی کردهاند و تراکنشهایی را حتی در ماه جاری میلادی شناسایی کردهاند.
به گفته مقامهای خارجی و افراد آگاه از این فعالیتها، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مربوط به زنجانی، شامل واریزها و برداشتها، احتمالاً به این معنا است که حدود ۴۲۵ میلیون دلار از طریق بایننس برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جابهجا شده است.
بر اساس تحلیلی که توسط یک شرکت داده «بلاک چین» انجام شده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی سال گذشته میلادی ۱۰۷ میلیون دلار ارز دیجیتال را از طریق یک سری تراکنش به حسابهای بایننس منتقل کرده است. نمیتوان مشخص کرد که آیا این پول سپس از بایننس خارج شد یا خیر.
دادههایی که توسط یک نهاد خارجی مجری قانون گردآوری شده نشان میدهد که در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۲۶۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم میان حسابهای بایننس و کیفپولهای دیجیتالی مرتبط با تأمینکنندگان مالی تروریسم جمهوری اسلامی و نهادهای تحریمشده جمهوری اسلامی انجام شده است.
همچنین طبق گزارشهای بخش تطبیق مقررات، بازرسان خود بایننس این حسابها را شبکهای برای پولشویی و تأمین مالی حکومت ایران ارزیابی کرده بودند.
وال استریت ژورنال میگوید انتقالهای بزرگ دیگری از وجوه، که پیشتر گزارش نشده بود نیز در سالهای اخیر از طریق بایننس به نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی یا از سوی آنها انجام شدهاست.
این روزنامه آمریکایی در بخش دیگری از گزارش مفصل خود میگوید به گفته مقامات خارجی مجری قانون و همچنین بر اساس گزارشهای بخش انطباق بایننس با تحریمها و مقررات، و همچنین بر اساس اسناد غیرعلنی، وجوهی که از طریق بایننس به گروههای مرتبط با حکومت ایران منتقل میشد، عمدتاً مربوط به پرداختهای خریداران چینی نفت ایران بوده است. تجارت نفت توسط سپاه پاسداران کنترل میشود و برای دور زدن تحریمها است و منبع درآمد قابل توجهی برای رژیم بهشمار میرود.
این روزنامه آمریکایی در عین حال به نقل از سخنگوی بایننس گفت این اطلاعات نادرست است، بایننس هیچ تراکنشی را با افراد یا کیفپولهای دیجیتالی که در آن زمان تحت تحریم بودند مجاز نمیدانست و به محض شناسایی، تمام اقدامات لازم را انجام داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اوایل اردیبهشت اعلام کرد که معادل ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز مرتبط با رژیم ایران را مسدود کرده بود.