وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد در چارچوب مقابله با فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه، در حال بررسی قطع دسترسی یک بانک سوئیسی به نظام مالی آمریکاست.
بر اساس این گزارش، شبکه اجرای جرایم مالی وابسته به وزارت خزانهداری آمریکا پیشنهاد داده است در صورت نهایی شدن یک حکم جدید، بانک «امبائر مرچنت» از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم شود. این تصمیم در پی آن اتخاذ شده که به گفته مقامهای آمریکایی، این بانک از مشتریان غیرقانونی مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی حمایت مالی کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اینباره گفت: «وزارت خزانهداری آمریکا با استفاده کامل از اختیارات قانونی خود، بهطور قاطع از سلامت و یکپارچگی نظام مالی ایالات متحده حفاظت خواهد کرد.»
به گفته او، این بانک بیش از صد میلیون دلار را از طریق نظام مالی آمریکا برای افراد وابسته به جمهوری اسلامی و روسیه جابهجا کرده است. بسنت تأکید کرد بانکها باید آگاه باشند که وزارت خزانهداری برای صیانت از نظام مالی آمریکا با قاطعیت عمل خواهد کرد.
به گفته این وزارتخانه، بانک مذکور در پولشویی و «فعالیتهای مالی غیرقانونی» برای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تحت تحریم آمریکا قرار دارد و همچنین نیروی قدس آن نقش داشته است.
وزارت خزانهداری این بانک را «یکی از گرههای حیاتی دسترسی به منابع مالی آمریکا برای طیف گستردهای از مشتریان غیرقانونی» توصیف کرده و هشدار داده است که فعالیتهای آن امنیت ملی ایالات متحده را تهدید و سلامت نظام مالی این کشور را تضعیف میکند.
بر اساس «قانون میهندوستی آمریکا»، شبکه اجرای جرایم مالی میتواند علیه مؤسسات مالی خارجی که در زمینه پولشویی فعالیت دارند، اقداماتی ویژه اعمال کند.
در صورت نهایی شدن حکم پیشنهادی، مؤسسات مالی آمریکا از افتتاح یا نگهداری حسابهای این بانک، منع خواهند شد.