لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ ایران ۰۲:۱۶

آمریکا دو مرد لبنانی را به اتهام پولشوئی برای حزب الله در فهرست سیاه قرار داده است.

وزارت خزانه داری روز پنجشنبه در اطلاعیه ای دو مرد را "محمد نورالدین" و "حمدی ظاهر الدین" معرفی کرد و گفت آنها از شرکتی بنام "ترید پوینت اینترنشنال" - به مالکیت نورالدین، جهت پولشوئی برای حزب اله و نهادها و افراد دیگری که قبلا در فهرست سیاه گنجانده شده اند، استفاده می کردند.

در اطلاعیه گفته می شود "نورالدین برای پولشوئی، ارسال پول نقد، خرید و فروش ارز در بازار سیاه و دیگر سرویس های مالی برای انواع مشتریان، از جمله اعضای حزب الله، از شبکه گسترده ای در سراسر آسیا، اروپا و خاورمیانه استفاده می کرد."

حدود ۱۰۰ و فرد با ارتباط هایی با حزب الله در فهرست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارند.

XS
SM
MD
LG