لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ایران ۲۱:۱۸

پلیس فدرال و دادستان‌های آلمان مقر دویچه بانک را بازرسی کردند


تصویری از مقر دویچه بانک در فرانکفورت، آلمان. ۲۵ آوریل ٢٠١٩

ماموران دولت فدرال و دادستان‌های آلمان صبح جمعه به دفتر مرکزی دویچه بانک در فرانکفورت هجوم بردند و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

دویچه بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد بازرسی دفاتر آن به دلیل نقل و انتقالات مالی مشکوک به پولشویی بوده که قبلا توسط بانک به مقامات اطلاع داده شده بود.

دادستان‌ها گفتند که حکم بازرسی دارند، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند.

به دنبال انتشار این خبر، ارزش سهام این بانک ٣ درصد سقوط کرد.

دویچه بانک در سال‌های اخیر چند بار به دلیل عدم رعایت مقررات مالی جهانی مورد جریمه‌های سنگین قرار گرفته است.

روشن نیست نقل و انتقالات مظنون به پولشویی از طرف چه سازمان یا دولتی بوده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده سال‌ها است درباره معاملاتی که به گفته مقامات آمریکایی برای پولشویی ١٠ میلیارد دلار از روسیه استفاده شده و در نتیجه آن این بانک آلمانی نزدیک به ٧٠٠ میلیون دلار جریمه شده است، تحقیق می‌کند.

دویچه بانک می‌گوید منابع و توانایی‌های خود برای مبارزه با پولشویی را گسترش داده است.

XS
SM
MD
LG