لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۰۷:۲۶

يک وزير کابينۀ بحرين به اتهام نقش داشتن در شبکه پولشويی مرتبط با سپاه پاسداران برکنار شد


يک وزير کابينۀ بحرين به اتهام نقش داشتن در شبکه پولشويی مرتبط با سپاه پاسداران برکنار شد

شيخ احمد بن عيسی پادشاه بحرين، منصور بن رجب یک وزير کابینه این کشور را از سمت خود برکنار کرد.

به گزارش رسانه های عرب، اخيراً يک باند پولشويی چند ميليون دلاری کشف شده است که در آمد حاصل از قاچاق مواد مخدر در چند کشور را به ايران منتقل می کرده است.

گزارش ها حاکی است تاجری به همراه خواهر خود قصد داشته است يک چک ۶ ميليون يورويی را نقد کند اما موفق نشده است. آنان در هنگام نقد کردن پول در لبنان شناسايی شده اند و منابع امنيتی که پيگيری پرونده را بر عهده دارند منشاء اين پولها را معاملات سپاه پاسداران ايران در ترانزيت مواد مخدر اعلام کرده اند.

به نوشته روزنامه الوطن اين باند درآمدِ حاصل از قاچاق مواد مخدر در کلمبيا، آذربايجان و شرق چين را از طريق وزارت امور خارجه بحرين به سپاه پاسداران ايران منتقل می کرده است.

به نوشته مطبوعات عرب مظنونان ديگری در رابطه با اين پرونده در کويت و دوبی دستگير شده اند.

سپاه قدس از شبکه سپاه پاسداران در خارج از مرز های ايران متهم به پولشويی شده است. سپاه پاسداران تا يک ماه ديگر رسماً ۳۱ ساله می شود. در سالهای اخير سپاه به ويژه وارد فعاليتهای تجاری شده است، از عمليات فنی سد سازی گرفته تا امضاء قرارداد برای اجرای طرح های فنی و عمرانیِ شهرداری تهران.

پولشويی، پاک کردن رد پولهايی است که به صورت غيرقانونی کسب می شوند و بايد از يک شکاف اقتصادی وارد شبکه بين المللی شده و در چرخه تجارت قرار گيرند. پولشويی از اين نظر برای کشورهايی اهميت دارد که نمی خواهند اقتصاد خود را درگير يک فرايند غير قانونی کنند.

XS
SM
MD
LG