لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ ایران ۱۵:۰۳

پولشويی ايران در شبکه بانکی اچ اِس بی سی


تحقيقات سنای آمريکا حاکی است که کنترل ضعيف بانک بين المللی اچ اِس بی سی اجازه داده است که ايران و قاچاقچيان مواد مخدر مکزيک توسط شبکه های اين بانک، پولشويی کنند.
گزارش که روز سه شنبه در جلسه سنای آمريکا ارائه شده می گويد اين بانک لندن با مؤسساتی که به تروريسم مرتبط هستند معامله کرده و تحريم های آمريکا عليه ايران را دور زده است.
تحقيقات می گويد که بانک اچی اس بی سی بين سالهای ٢۰۰٢ و ٢۰۱۰ به دليل عدم توجه به هشدارهای مأموران آمريکا برای متوقف کردن عمليات غيرقانونی، برای جنايـتکاران و تروريستها امکان دسترسی به سيستم مالی آمريکا را فراهم آورده است.
رويترز در گزارش مفصلی به قلم «کريک مولنکمپ» جزئيات معاملات اين بانک را با ايران منتشر کرده است که نشان می دهد ٢۵۰۰۰ معامله مرتبط با ايران بعنوان معاملات بين بانکی ثبت شده اند.
XS
SM
MD
LG