لینکهای قابل دسترسی

سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ایران ۱۷:۴۶

آمریکا و بانک فرانسوی بر سر جریمه ۹ میلیارد دلاری نزدیک شدند


دادستان ها در آمریکا می گویند به توافق با بانک فرانسوی بی.ان.پی پاریبا برای پرداخت یک جریمه حدود ۹ میلیارد دلاری و برخی مجازات های دیگر که با نادیده گرفتن تحریم های ایران، سودان و کوبا مرتبط است، نزدیک شده اند.

بازپرسان می گویند شواهد حاکی از آن است که این بانک نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقل و انتقالات پولی داشته که تحریم های آمریکا را بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ نقض کرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از افراد نزدیک به پرونده گزارش داده که دو طرف روز های گذشته بر سر چارچوب های کلی توافقی که بانک اتهام های کیفیری علیه خود را می پذیرد، کنار آمده اند.

مذاکرات مقامات آمریکایی با مسوولان این بانک فرانسوی در مورد اتهاماتش وارد سومین مرحله خود شده است.

مقامات آمریکا در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نقل و انتقالات پولی بانک را که سوال برانگیز بود، بررسی کردند و دریافتند بیش ۳۰ میلیارد دلار آن از روی عمد توسط بانک مخفی شده بود تا از دید اجرا کنندگان تحریم های آمریکا پنهان بماند.
XS
SM
MD
LG