لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ ایران ۲۲:۳۲

صدور کيفرخواست عليه يک زن بانکداردرآمريکا - 2002-06-28


مقامات نيويورک عليه يک زن بانکدارسابق به اتهام کمک به انجام ميليون ها دلار معاملات پولی غيرمجاز از بابت منافع قاچاق مواد مخدر ازسوی فرمانداريکی ازايالت های مکزيک، کيفرخواست صادرکردند. درکيفرخواست فدرال آمريکا، کنسوئلو مارکز Consuelo Marquez به انجام معاملات پولی غيرمجاز و تقلبات بانکی وتلگرافی متهم شده است. او قراراست امروز دردادگاه حضوريابد. دادستانان می گويند خانم مارکز به ماريو ويلانيووا Mario Villanueva فرماندارسابق ايالت کوينتانا رو Quintana Roo درمکزيک کمک کرد تا بتواند دست داشتن خود درمعاملات غيرمجاز مربوط به منافع حاصله از قاچاق مواد مخدر را پنهان دارد. دادستانان همچنين می گويند اواين کار را هنگامی که برای بنگاه دلالی برادران لهمان ويک شرکت سرمايه گذاری مکزيکی موسوم به سرفين سيکيوريتيز Serfin Securities کارمی کرد، انجام داده است. خانم مارکزهنوز ابرازنظری دراين مورد به عمل نياورده است. آقای ويلانيووا سال گذشته پس ازدوسال تعقيب درمکزيک بازداشت شد.

XS
SM
MD
LG