وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۵ آبان اعلام کرد در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی، دسترسی صرافی رمزارزی مک‌سی‌اکس‌سی گلوبال به نظام مالی آمریکا را قطع کرد.
به گفته این وزارتخانه، این صرافی رمزارز دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و روسیه و همچنین جرایم سایبری را تسهیل کرده است. این صرافی در سایت خود به زبان فارسی نیز توضیحات دارد.
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستوری، مؤسسات مالی آمریکایی را از پردازش انتقال وجوه مرتبط با این صرافی منع کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «مؤسسات مالی نمی‌توانند هر دو طرف را داشته باشند: یا از رژیم ایران حمایت می‌کنید یا به نظام مالی آمریکا دسترسی دارید.»
او افزود: «خزانه‌داری به قطع شریان‌های اقتصادی رژیم ایران ادامه خواهد داد و تلاش‌های مذبوحانه آن برای دور زدن تحریم‌های آمریکا با استفاده از دارایی‌های دیجیتال را ناکام خواهد گذاشت.»
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این صرافی بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶، حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی شناسایی‌شده مرتبط با ایران انجام داده یا دریافت کرده است. برخی از این صرافی‌ها مشمول تحریم‌های آمریکا و سایر کشورها هستند.
این بیانیه همچنین می‌گوید مک‌سی‌اکس‌سی گلوبال در همین دوره، حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله نیروی قدس، را تسهیل کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نیروی قدس از سوی آمریکا و متحدانش تحریم شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این صرافی، علاوه بر تسهیل دور زدن تحریم‌های ایران، در تراکنش‌های مرتبط با کره شمالی، پرداخت‌های باج‌افزاری، کلاهبرداری‌های اینترنتی و فعالیت بازارهای غیرقانونی در فضای اینترنت پنهان نیز نقش داشته است.
بر اساس این بیانیه، این صرافی که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده، تا سپتامبر ۲۰۲۶ روزانه بیش از یک میلیارد دلار تراکنش پردازش می‌کرده و حدود پنج میلیارد دلار ذخایر داشته است. این پلتفرم در میان ۲۰ صرافی بزرگ رمزارزی جهان قرار دارد و امکان معامله بیش از سه هزار رمزارز و دارایی دیجیتال توکنیزه‌شده را فراهم می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که این صرافی با وجود اعلام سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی و احراز هویت مشتریان و ممنوعیت استفاده از خدماتش برای افراد مستقر در کشورهایی از جمله ایران و کره شمالی، ضعف‌های جدی در سازوکارهای نظارتی خود داشته و امکان انجام تراکنش برای افراد و نهادهای مستقر در این کشورها را فراهم کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که این صرافی بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶، نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌های روسیه را تسهیل کرده است. از این میزان، ۲۳۲ میلیون دلار مستقیماً با نهادهای تحریم‌شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا ارتباط داشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در همین روز هشت صرافی و شرکت خدمات مالی در کانادا را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد.
مهر ماه، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از برنامه دولت پرزیدنت ترامپ برای توقیف حدود یک میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. او گفته بود: «می‌دانیم این دارایی‌ها کجا هستند و در حال منزوی کردن آنها هستیم.» آقای بسنت همچنین گفت سپاهی‌ها دیگر نمی‌توانند برای دیدن جراح پلاستیک و دوست‌دخترشان به خارج بروند.
پیشتر یک تحقیق به رهبری دموکرات‌های سنای آمریکا نتیجه گرفته است که رمزارز باثبات تتر به یک «شریان مالی قابل توجه» برای جمهوری اسلامی و ابزاری برای تأمین مالی گروه‌های نیابتی، از جمله حزب‌الله، تبدیل شده است.
رویترز ۶ مهر ۱۴۰۵ گزارش داد که این تحقیق ۸۴۶ کیف پول رمزارزی را بررسی کرده است که آمریکا و اسرائیل به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی آنها را تحریم کرده‌اند.این گزارش می‌گوید ۸۴ درصد از این کیف پول‌ها با تتر تراکنش داشته‌اند.
به گفته تهیه‌کنندگان گزارش، از این رمزارز برای کمک به جابه‌جایی پول حکومت ایران در خارج از مرزها و حمایت از ارزش ریال در شرایط تحریم‌های آمریکا، از جمله از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی، استفاده شده است.
