مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی دور تازهای از محدودیتهای بانکی را علیه ۴۵ نفر دیگر از فعالان بازار ارز و طلا اجرا کرد و شمار افراد در فهرست سیاه معاملات مشکوک به ۲۱۴ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این اقدام با همکاری بانک مرکزی انجام شده و بر پایه اعلام این مرکز، هر ۴۵ نفر در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشتهاند.
بر این اساس، تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدهاند فوراً از ارائه هرگونه خدمات پایه به این افراد خودداری کنند. این محدودیتها تا اطلاع ثانوی برقرار است و انسداد دسترسیهای نوین بانکی و محدود کردن ابزارهای پرداخت را در بر میگیرد.
روند برخورد در دو هفته گذشته شتاب گرفته است. در اقدام پیشین ۵۷ نفر و در اقدام تازه ۴۵ نفر به این فهرست افزوده شدند.
در دور پیشین، ۲۲۳ نفر دیگر نیز به فهرست «اشخاص تحت مراقبت» اضافه شدند تا فعالیتهای مالیشان در همه مؤسسات پولی کشور پایش شود.
حجتالله خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در همین مقطع گفت گردش مالی بیش از ۱۸۴ هزار میلیارد تومانی آن ۵۷ نفر در کمتر از یک ماه، یکی از دلایل کلیدی شناساییشان بوده است. به گفته او، افزایش غیرعادی تراکنشها، نبود تناسب میان گردش مالی و فعالیت اقتصادی، و ارتباط با نهادهای پرخطر از دیگر شاخصها بودهاند.
ادبیات مقامهای اقتصادی در این پرونده بهسرعت امنیتی شده است. خانی به «سوداگران و اخلالگران» بازار ارز و طلا هشدار داد فعالیتهایشان «زیر ذرهبین» است. رسانههای داخلی نیز از تعبیر «مخلان امنیت مالی کشور» استفاده کردهاند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، این برخوردها «بدون محدودیت زمانی» است.
این اقدامها همزمان با جهش بیسابقه نرخ ارز انجام میشود. دلار امروز در بازار آزاد تهران از ۲۴۰ هزار تومان گذشت و رکورد تازهای ثبت کرد، در حالی که ششم مهر سال گذشته ۱۱۱ هزار تومان بود.
منابع ارزی حکومت زیر فشار محاصره دریایی آمریکا و تحریمهای تازه قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا از دوم شهریور «عملیات طرد اقتصادی» را آغاز کرده و صادرات نفت، مسیر اصلی تأمین ارز، مختل شده است.