بخش انگلیسی صدای آمریکا - به گفته یک منبع آگاه، پلیس فدرال ایالات متحده در حال بررسی این است که آیا «دویچه بانک» به قوانین منع پولشویی عمل کرده است یا نه.

این تحقیقات ابتدا در نیویورک تایمز منعکس شد. این روزنامه ماه پیش در گزارش دیگری گفته بود کارکنان این بانک در واحد انطباق با مقررات آمریکا تراکنش های مالی مشکوکی را به مسئولان رده بالاتر گزارش داده بودند که بعد تصمیم گرفته شد به اطلاع مقام های دولتی نرسد.

تراکنش های مالی از آن جهت قابل توجه بود که شرکت های تحت کنترل پرزیدنت ترامپ و دامادش جرد کوشنر را در بر می گرفت.

ترامپ ماه گذشته این گزارش را رد کرد و گفت نیازی به منابع بانک داشته و پولی از روسیه دریافت نکرده است.

تحقیقات اف بی آی در واکنش به این گونه افشاگری ها امری معمول است.

Telegram Banner