اتحادیه اروپا نام سه کشور عربستان سعودی، نیجریه و پاناما را در لیست سیاه مالی خود قرار داده است. دلیل این مسئله کمبود کنترل درباره پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. 

به گزارش رویترز، لیست سیاه اروپا در حال حاضر شامل نام ۲۳ کشور است، از جمله ایران، کره شمالی، افغانستان، عراق، سوریه و یمن. 

برخی کشورهای اروپایی به دلیل مبادلات مالی خود با عربستان سعودی، مخالف قرار گرفتن نام ریاض در این فهرست بودند، اما در نهایت عربستان سعودی هم در لیست سیاه مالی قرار گرفت. 

قرار گرفتن نام کشورها در این لیست بدان معناست که نهادهای اروپایی هنگام انجام معامله‌های مالی با این کشورها باید بررسی‌های بیشتری درباره منشا پول‌ها انجام دهند. 

کشورهای اروپایی یک ماه (که می‌تواند به دو ماه هم افزایش پیدا کند) برای بررسی این لیست فرصت دارند و امکان رد کردن آن با رای اکثریت کشورها وجود دارد.