کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی روز یکشنبه میلیون ها برگ سند محرمانه را منتشر کرد که خیلی سریع به "اسناد پاناما" معروف شد. بخش مالی شبکه خبری سی.ان.ان در هفت نکته، اطلاعات مفیدی را درباره این افشاگری بزرگ و تاریخی بیان کرده است.
اسناد پاناما چیست؟
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی یا ائتلاف بین المللی رسانه ها از شبکه ای مخفی پرده برداشته که از جمله به روابط مالی پیچیده نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و روابط پولی بین اعضای کمیته فیفا و همچنین افرادی که آمریکا در زمره مفسدین مالی دسته بندی کرده، پرداخته است.
چرا این افشاگری به اسناد پاناما معروف شده؟
این بیش از ۱۱ میلیون سند افشا شده که تاریخ آنها به چهار دهه قبل بازمی گردد، متعلق است به شرکت حقوقی موساک فونسکا در کشور پاناما. کنسرسیوم روزنامه نگاران می گوید که این شرکت به تاسیس شرکت های صوری مخفی و حساب های خارجی برای مشتریان قدرتمند بین المللی خود کمک کرده است. این گزارش همچنین می گوید بررسی سال ۲۰۱۵ بر عملکرد موساک فونسکا نشان می دهد این شرکت از هویت تنها ۲۰۴ مورد از ۱۴۰۸۶ شرکت ثبت شده در کشور سیشل در اقیانوس هند مطلع بود.
آیا شاهدی از فعالیت های غیرقانونی وجود دارد؟
اسناد پاناما الزاما فعالیت های غیرقانونی را نشان نمی دهند. اما شرکت های صوری و حساب های خارجی می تواند به عنوان پوششی برای مبدأ نقل و انتقال های مالی و مالکیتی عمل کند. پرونده ها افراد و شرکت هایی را در بر می گیرد که آمریکا به خاطر فعالیت های مربوط به قاچاق مواد مخدر و تروریسم در فهرست سیاه قرار داده بود.
نام چه کسانی در اسناد موجود است؟
نام ۱۲ رهبر فعلی یا سابق جهان در اسناد پاناما به میان آمده. همچنین ۱۲۸ سیاستمدار و چهره شناخته شده با اسناد پاناما گره خورده اند. غیر از نزدیکان رئیس جمهوری روسیه و فیفا، اسناد نخست وزیر ایسلند و همسرش را به فعالیت های مالی مخفی و تاسیس شرکت های صوری خارجی متهم می کند. این اسناد همچنین نشان می دهد که رئیس جمهوری آرژانتین هنگامی که شهردار بوینوس آیرس بود، بخشی از سرمایه هایش را اعلام نکرده بود.
مظنونان چه می گویند؟
کرملین اتهامات وارده و افشاگری ها را "دروغ" هایی با هدف آبروریزی پوتین در پیشاپیش انتخابات توصیف کرده و فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، آن را "مضحک" خوانده است. اما بریتانیا، فرانسه، استرالیا، و مکزیک گفته اند فرارهای مالیاتی احتمالی را مورد تحقیق قرار می دهند.
موساک فونسکا چه می گوید؟
این شرکت روز دوشنبه در بیانیه ای گفت: "صنعت ما مورد فهم عموم نیست و متاسفانه این رشته گزارش ها تنها سردرگمی را بیشتر می کند. حقیقت از این قرار است: با آن که ما قربانی دستبرد به داده ها قرار گرفته ایم، هیچ چیز در این پرونده اسناد که به طور غیرقانونی کسب شده، حاکی از عملکرد غیرقانونی ما نیست و عملکرد ما در راستای اعتبار جهانی است که طی چهار دهه گذشته از طریق کار درست اینجا در پاناما کسب کرده ایم. هیچ کس دوست ندارد هدف سرقت قرار بگیرد و ما نیز قصد داریم برای اطمینان از مجازات خاطیان هرآنچه لازم است انجام دهیم."
این بیانیه همچنین می گوید قصد دارد به خدمات رسانی به مشتریانش ادامه دهد و از جوامع محلی که امکان کار با جهان را فراهم کرده اند، حمایت کند.
رامون فونسکا، شریک موسس این شرکت پیشتر به سی.ان.ان گفت، اطلاعات منتشر شده غلط و پر از بی دقتی است و طرف هایی که توسط گزارش تحقیقاتی جدید منتشر شده "مشتری های موساک فونستا نبوده و نیستند."
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی اسناد را از کجا آورد؟
یک منبع ناشناس اسناد را به روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ داد و این روزنامه آنها را با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی در میان گذاشت. سازمان های خبری و رسانه ای دیگری که در کار تحقیق و گزارشگری از اسناد کار کردند، از جمله شامل بی.بی.سی، گاردین و مک کلاچی است.
