ایالت نیویورک بزرگترين بانک ژاپن را بدليل پولشويی برای ايران، سودان و برمه از طريق حسابهای بانکی در آمريکا در زمانی که ايالات متحده چنين مبادلاتی را ممنوع کرده بود بالغ بر ۲۵۰ ميليون دلار جريمه کرده است.
مقامات ايالت نيويورک می گويند، بانک «توکيو-ميتسوبيشی» بين سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ ميلادی ۲۸ هزار مورد معامله مالی به ارزش ۱۰۰ ميليارد دلار از طريق شعباتش در نيويورک انجام داده است.
مقامات می گويند که اين بانک به کارکنان خود دستور داده بود اطلاعات مربوط به اين مبادلات را که نشان می داد مرتبط با به اصطلاح «کشور دشمن» هستند، حدف کنند.
پیش از این، بانک «توکيو-ميتسوبيشیی» يک جريمه ۸ ميليون و ۶۰۰ هزار دلاری را در رابطه با اين پرونده پرداخت کرده بود. در همين حال اين بانک اعلام کرد که به طور داوطلبانه مقامات آمريکا را درمورد اين معاملات آگاه کرده است و از آن زمان به بهبود کنترل های داخلی خود پرداخته است.
مقامات ايالت نيويورک می گويند، بانک «توکيو-ميتسوبيشی» بين سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ ميلادی ۲۸ هزار مورد معامله مالی به ارزش ۱۰۰ ميليارد دلار از طريق شعباتش در نيويورک انجام داده است.
مقامات می گويند که اين بانک به کارکنان خود دستور داده بود اطلاعات مربوط به اين مبادلات را که نشان می داد مرتبط با به اصطلاح «کشور دشمن» هستند، حدف کنند.
پیش از این، بانک «توکيو-ميتسوبيشیی» يک جريمه ۸ ميليون و ۶۰۰ هزار دلاری را در رابطه با اين پرونده پرداخت کرده بود. در همين حال اين بانک اعلام کرد که به طور داوطلبانه مقامات آمريکا را درمورد اين معاملات آگاه کرده است و از آن زمان به بهبود کنترل های داخلی خود پرداخته است.