لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۵ | ۷ دسامبر ۲۰۱۶ | ایران ۱۳:۵۹

طرح جدید کاخ سفید برای مقابله با پولشویی و فرار از مالیات


نمایی از ساختمان کاخ سفید در شهر وانشگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا

نمایی از ساختمان کاخ سفید در شهر وانشگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا

به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، کاخ سفید در دستورالعملی تازه، نهادهای مالی را موظف می‌کند هویت واقعی صاحبان شرکت‌های طرف حساب با آنها را آشکار کنند.

وزارت دارایی و وزارت دادگستری آمریکا همچنین لوایحی را به کنگره پیشنهاد کرده‌اند که در صورت تصویب، مجریان قانون را در پیگرد پرونده‌های پولشویی و فساد کمک خواهد کرد.

این لوایح پیشنهادی، گریزگاه‌های قانونی را که به شهروندان خارجی امکان فرار از پرداخت مالیات می‌دهد، مسدود خواهد کرد.

افشای اسناد یک موسسه حقوقی در پاناما در ماه گذشته، که نشان داد افراد ثروتمند از جمله مقامات دولت‌های خارجی سرمایه‌های خود را مخفی می‌کنند، باعث سرعت گرفتن روند تصویب و اجرای این حکم شد.

آیین نامه اجرایی جدید مانع این می‌شود که تبهکاران و تروریست‌ها، با استفاده از موسسات ناشناس، پول‌های بی حساب را جا به جا کنند.

مقررات جدید، بانک‌ها و نهادهای مالی را ملزم می‌کند هویت هر فردی که دست کم ۲۵ درصد سهام یک شرکت را در اختیار داشته باشد معرفی کنند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG